Por encargo de nuestro cliente, importante empresa inmobiliaria, nos encontramos en búsqueda de un Responsable de Cumplimiento Normativo - Abogado.
Requisitos
- Titulado y/o colegiado de la carrera de Derecho (indispensable).
- 2 años de experiencia mínima como asistente o abogado junior en cumplimiento normativo, compliance, de preferencia en empresas inmobiliarias.
- Diplomado o especialización en PLAFT (deseable).
Funciones
- Apoyar en la implementación del Modelo Corporativo Prevención de Riesgos de Cumplimiento Normativo para la prevención de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción pública y privada.
- Apoyar en el diseño, actualización, comunicación de las normas internas que sean necesarias para la gestión de los riesgos de LA/FT y Anticorrupción.
- Coadyuvar en la implementación y vigilancia de la correcta aplicación de los mecanismos de Debida Diligencia para el conocimiento de clientes, proveedores, inversionistas, en materia LAFT y Anticorrupción.
- Asesorar a las unidades de negocio en consultas relacionadas con el sistema de prevención de la compañía, así como, realizar cursos y capacitaciones asignadas, reportando sus estados y resultados al Abogado Corporativo.
- Apoyo en la elaboración de Reportes periódicos sobre el funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT y Anticorrupción.
- Preparación y análisis de Operaciones Inusuales, sospechosas, reportes UIF.
- Participación en elaboración de Informes de Oficial de Cumplimiento anuales y atención de Auditorías Internas y Externas.
- Manejo de contratos comerciales, conocimiento de derecho societario y compliance inmobiliario.
Requerimientos
Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No
Responsable de Cumplimiento Normativo - Abogado/
